intervenants
Riaz Mall
Sessions
La domiciliation d'entreprises constitue une opportunité de diversification pour les acteurs du self-stockage.
Mais cette activité est soumise à un cadre réglementaire exigeant, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Cette conférence proposera un panorama des principales obligations applicables aux sociétés de domiciliation : agrément préfectoral, connaissance du client (KYC), identification du bénéficiaire effectif, évaluation des risques, vigilance renforcée, obligations déclaratives et organisation interne.
Les participants repartiront avec une vision concrète des attentes des autorités de contrôle, des procédures à mettre en place et des bonnes pratiques permettant d'exercer cette activité en toute conformité.
Mieux vaut comprendre ces obligations en amont que les découvrir lors d'un contrôle. C'est précisément la raison pour laquelle Sandrine et Riaz ont choisi d'aborder ce sujet dans le cadre de cette conférence.
Riaz Mall, entrepreneur réunionnais, est diplômé en Comptabilité et Finance de l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Toulouse en 1993. Après ses études, il rejoint l'entreprise familiale dans le transport international et l'immobilier, contribuant à son expansion. De 2002 à 2006, il a siégé comme magistrat consulaire au Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion. Il a également dirigé un grand centre de formation à La Réunion entre 2004 et 2010. En 2018, il fonde BOXEA, suivi d'IZIBOX en 2021, deux concepts de self-stockage innovants ayant remporté des distinctions internationales. Grand fan du Stade Toulousain, il incarne des valeurs de persévérance et de stratégie dans ses affaires comme dans sa passion pour le rugby.